Triệt ph&#225; vụ giao dịch tiền ảo theo m&#244; h&#236;nh đa cấp
Ng&#224;y 15/11, Cơ quan CSĐT C&#244;ng an tỉnh Th&#225;i Nguy&#234;n (Ph&#242;ng Cảnh s&#225;t Kinh tế) cho biết vừa điều tra, l&#224;m r&#245; một nh&#243;m đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo m&#244; h&#236;nh đa cấp c&#243; dấu hiệu chiếm đoạt t&#224;i sản tr&#225;i quy định ph&#225;p luật.
Trước đ&#243;, nhận được nguồn tin về nh&#243;m tội phạm tr&#234;n của Ph&#242;ng An ninh mạng v&#224; ph&#242;ng chống tội phạm sử dụng c&#244;ng nghệ cao - C&#244;ng an tỉnh Th&#225;i Nguy&#234;n, Ph&#242;ng Cảnh s&#225;t Kinh tế nhanh ch&#243;ng tổ chức điều tra.
Qu&#225; tr&#236;nh điều tra ban đầu x&#225;c định, khoảng th&#225;ng 5/2025, Nguyễn Văn X. (tr&#250; tại phường Từ Li&#234;m, TP H&#224; Nội) biết được tr&#234;n thị trường giao dịch tiền điện tử xuất hiện m&#244; h&#236;nh thu h&#250;t tiền của người đầu tư. X. nảy sinh &#253; định tạo ra đồng tiền điện tử SPIN (l&#224; đồng tiền do X. nghĩ ra v&#224; tự đặt t&#234;n), vật phẩm mới (viết tắt l&#224; NFT) v&#224; lập một website giao dịch tiền điện tử v&#224; NFT dưới h&#236;nh thức mua b&#225;n tiền điện tử theo hệ thống kinh doanh đa cấp, với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng v&#224; tiền thưởng từ ch&#237;nh kết quả đầu tư của m&#236;nh v&#224; của những cấp dưới tối đa l&#234;n đến 16 tầng.
Với thủ đoạn tr&#234;n, nh&#243;m của X đ&#227; thu lợi bất ch&#237;nh khoảng 12 tỷ đồng, c&#243; dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng viễn th&#244;ng thực hiện h&#224;nh vi chiếm đoạt t&#224;i sản” v&#224; “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp”.
Căn cứ t&#224;i liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT C&#244;ng an tỉnh Th&#225;i Nguy&#234;n đ&#227; tiến h&#224;nh khởi tố vụ &#225;n “Sử dụng mạng viễn th&#244;ng thực hiện h&#224;nh vi chiếm đoạt t&#224;i sản” v&#224; “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp” ph&#225;t hiện ng&#224;y 16/10 tại tỉnh Th&#225;i Nguy&#234;n, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Sử dụng mạng m&#225;y t&#237;nh, mạng viễn th&#244;ng, phương tiện điện tử thực hiện h&#224;nh vi chiếm đoạt t&#224;i sản” v&#224; tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” quy định tại Bộ Luật h&#236;nh sự năm 2015.
Hiện Ph&#242;ng Cảnh s&#225;t Kinh tế C&#244;ng an tỉnh Th&#225;i Nguy&#234;n đang tiến h&#224;nh điều tra vụ &#225;n theo quy định của ph&#225;p luật.
Cre: C&#244;ng An Nh&#226;n D&#226;n

Triệt phá vụ giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp
Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết vừa điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái quy định pháp luật.
Trước đó, nhận được nguồn tin về nhóm tội phạm trên của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Kinh tế nhanh chóng tổ chức điều tra.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 5/2025, Nguyễn Văn X. (trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) biết được trên thị trường giao dịch tiền điện tử xuất hiện mô hình thu hút tiền của người đầu tư. X. nảy sinh ý định tạo ra đồng tiền điện tử SPIN (là đồng tiền do X. nghĩ ra và tự đặt tên), vật phẩm mới (viết tắt là NFT) và lập một website giao dịch tiền điện tử và NFT dưới hình thức mua bán tiền điện tử theo hệ thống kinh doanh đa cấp, với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng.
Với thủ đoạn trên, nhóm của X đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp”.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp” phát hiện ngày 16/10 tại tỉnh Thái Nguyên, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” quy định tại Bộ Luật hình sự năm 2015.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Cre: Công An Nhân Dân